Изменения в законе «О валютном регулировании и валютном контроле»

Согласно закону «О валютном регулировании и валютном контроле», все валютные резиденты России должны ежегодно подавать отчеты в налоговую службу РФ о своих зарубежных банковских счетах. Это относится ко всем гражданам РФ, которые хотя бы раз в год приезжают в Россию. Штрафы начнут действовать с 1 января 2016 года. 

С 1 января 2015 года гражданам необходимо предоставлять не только реквизиты счетов, но и подробное перечисление всех операций, произведенных за год. То есть если вы живете за границей и пользуетесь зарубежным счетом, отчет должен включать все ежедневные траты, включая покупки в магазинах и оплату коммунальных услуг. Впервые такой отчет нужно предоставить до 30 января 2016 года, отразив информацию за 2015 год. Все документы должны быть переведены на русский язык и нотариально заверены.

Валютными резидентами не считаются только те граждане РФ, которые проживают за границей постоянно. Те, кто живут за границей по долгосрочной визе или имеют второе гражданство, но приезжают в Россию хотя бы один раз в год, являются валютными резидентами.

Штрафы за нарушение порядка или сроков предоставления документов составляют от RUB 2 000

до RUB 20 000. Штрафы начнут действовать с 1 января 2016 года. 

Изменения в законе от 28 ноября 2015 года уточняют, какие средства могут зачисляться на счета физических лиц в банках, расположенных в государствах-членах ОЭСР или ФАТФ.